公告日期：2022-05-11

证券代码：838457 证券简称：新西南 主办券商：恒泰长财证券
成都新西南陶瓷艺术股份公司

章程

2022 年 5 月

目录

第一章 总 则......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股 份......- 4 -

第一节 股份发行 ...... -4 -

第二节 股份增减和回购 ...... -5 -

第三节 股份转让......-6 -
第四章 股东和股东大会......- 7 -

第一节 股 东...... -7 -

第二节 股东大会 ...... -11 -

第三节 股东大会的召集 ...... -14 -

第四节 股东大会的提案与通知 ...... -15 -

第五节 股东大会的召开 ...... -16 -

第六节 股东大会表决和决议 ...... -19 -
第五章 董事会......- 22 -

第一节 董事...... -22 -

第二节 董事会 ...... -25 -

第三节 董事会秘书...... -29 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 30 -
第七章 监事会......- 32 -

第一节 监事...... -32 -

第二节 监事会 ...... -33 -
第八章 财务会议制度、利润分配和审计......- 34 -

第一节 财务会计制度 ...... -34 -
第二节 利润分配制度......- 35 -

第三节 内部审计 ...... -36 -

第四节 会计师事务所的聘任 ...... -36 -
第九章 信息披露事务与投资者关系管理......- 37 -
第一节 公告......- 37 -
第二节 通知......- 37 -
第三节 投资者关系管理......- 38 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 39 -

第一节 合并、分立、增资、减资 ...... -39 -

第二节 解散和清算 ...... -40 -
第十一章 修改章程......- 42 -
第十二章 附则......- 42 -
第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由成都新西南艺术陶瓷有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更发起设立，在成都市市场监督管理局注册登记并取得营业执照。

第四条 公司名称：（中文）成都新西南陶瓷艺术股份公司

（英文）Chengdu New southwest ceramic art. Co

第五条 公司住所：四川省成都市龙泉驿区洛带镇岐山村十三组

邮政编码：610108

第六条 公司注册资本：人民币 500 万元。

第七条 公司经营期限：长期存续。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部净资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

公司的经营宗旨：以“质量、创新、服务、信誉”为品牌核心理念，致力于提高当代居家生活的品位和品质，给世界留下爱和美！依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经……
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