公告日期:2022-08-24
公告编号:2022-027
证券代码:838457 证券简称:新西南 主办券商:恒泰长财证券
成都新西南陶瓷艺术股份公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:成都新西南陶瓷艺术股份公司
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:徐素容
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<成都新西南陶瓷艺术股份公司 2022 年半年度报告>的议
案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将 2022 年半年度报告情况予以汇报。经过董事会审查,认为 2022 年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规定,符合
公告编号:2022-027
《公司章程》的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年半年度报告数据显示,截至 2022 年 6 月 30 日,公司的未
分配利润为-6,285,869.75 元,公司实收股本为 5,000,000.00 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提议召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述应由股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《成都新西南陶瓷艺术股份公司第三届董事会第四次会议决议》。
公告编号:2022-027
成都新西南陶瓷艺术股份公司
董事会
2022 年 8 月 24 日
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