公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-032

证券代码：838457 证券简称：新西南 主办券商：恒泰长财证券
成都新西南陶瓷艺术股份公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由第三届董事会第九次会议提议召开,符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准 或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开，不设其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日上午 9：30。

公告编号：2023-032

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838457 新西南 2023 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市龙泉驿区洛带镇岐山村十三组公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
基于公司自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营 管理，提高经营决策效率，降低运营成本，保护股东利益，经公司慎重考虑， 公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股 东大会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂 牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《成都新西南陶瓷艺术股份公司拟申请公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-028）。（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为了保护异议股东的利益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异

公告编号：2023-032

议股东的权益保护措施，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）发布的《成都新西南陶瓷艺术股份公司关于拟申请公司 股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-029）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司为确保股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利 进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包含但 不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的相关规定和公司股 东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂 牌条件满足时提出股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项 文件和协议；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事 宜进行沟通和磋商；

（4）与……
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