公告日期：2023-11-29

公告编号：2023-063

证券代码：838463 证券简称：正信光电 主办券商：开源证券
正信光电科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据公司战略发展规划，为满足公司全资子公司正信溢鑫宿迁科技有限公司（以下简称“正信溢鑫”、“甲方”）经营需要，正信溢鑫拟将办公楼大厅、食堂等装修、厂房消防改造等承包给关联方江苏润牛工程建设有限公司（以下简称“江苏润牛”、“乙方”），正信溢鑫拟与江苏润牛签订施工承包合同，工程价款拟为127.80 万元；具体合同名称、工程价款、付款方式等以最终实际签署的合同/协议为准。如合同/协议履行中实际工程量发生变更，双方根据合同/协议以实际结算为准，变更后的工程价款合计不超过 250 万元。江苏润牛为公司董事王美华之女儿配偶控制的公司，本次交易构成关联交易。
（二）表决和审议情况

2023 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议了《关于关联
交易的议案》，关联董事王桂奋、王迎春、王美华回避表决。因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏润牛工程建设有限公司

公告编号：2023-063

住所：常州市金坛区薛埠镇大树下村 1 号

注册地址：常州市金坛区薛埠镇大树下村 1 号

注册资本：2000 万元

主营业务：许可项目：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：园林绿化工程施工；对外承包工程；工程管理服务；建筑装饰材料销售；土石方工程施工；金属门窗工程施工；门窗销售；五金产品批发；五金产品零售；灯具销售；电线、电缆经营；物业管理；家政服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：秦伟

关联关系：江苏润牛为公司董事王美华之女儿配偶控制的公司

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次关联交易属于正常的商业行为，交易价格综合考虑人工成本、材料价格、工程量及施工等因素，并参考市场价格等协商确定。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循自愿、公平和诚实守信原则，交易价格综合考虑人工成本、材料价格、工程量及施工等因素，并参考市场价格等协商确定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容

正信溢鑫（甲方）拟与江苏润牛（乙方）签订施工承包合同，工程价款拟为
1,278,000.00 元。施工在 2024 年 1 月 30 日前全部完工。甲乙双方根据现场实际
工程量如发生变更，则以双方协商结果为准，同时双方根据实际变更情况另行签订《工程签证单》及《预算书》。所有乙方完成的工程量最终以双方认可的《决

公告编号：2023-063

算书》为准。合同付款方式拟为：工程预付款：合同双方签订后十日内，甲方支付给乙方合同款总额 50%作为预付款，即人民币陆拾叁万玖仟元整（￥639000.00元），乙方在收到预付款的同时进行工程施工，且乙方在收到甲方预付款后十日内开具等额的发票。工程验收款：所有装修、厂房消防改造施工完毕并整体验收合格后且收到乙方开具的 9%全额增值税发票后，甲方支付给乙方合同款总额的40% 作为验收款，即人民币伍拾壹万壹仟贰佰元整（￥511200.00 元），因乙方施工进度不符合双方约定的节点，导致工程进度逾期的，乙方仍应承担工程逾期违约责任。质保金：合同总额的 10%即人民币壹拾贰万柒仟捌佰元整（￥127800.00 元）作为工程质保金，自签订验收报告之日起 60 天内，工程质量无问题，且工程其他质量问题已经处理完毕的，甲方在收到乙方申请后七个工作日内支付给乙方。

具体合同……
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