公告日期:2021-12-17
公告编号:2021-025
证券代码:838479 证券简称:莱宝电力 主办券商:长江证券
江苏莱宝电力股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 15 日
2.会议召开地点:江苏莱宝电力股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席江荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定,所做决定合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事讨论,选举江荣为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。江荣符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定,且未被纳入
公告编号:2021-025
失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏莱宝电力股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
江苏莱宝电力股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 17 日
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