公告日期：2022-03-04

公告编号：2022-001

证券代码：838479 证券简称：莱宝电力 主办券商：长江证券

江苏莱宝电力股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：江苏莱宝莱宝电力股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长胡道浩

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请借款时间与其他相关事项变更的议案》
1.议案内容：

根据实际情况，公司拟对公司申请贷款期限与贷款单笔额度等事项进行调
整，公司于 2022 年 3 月 4 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关

公告编号：2022-001

于公司申请借款时间与其他相关事项变更的议案》，由原“公司于 2021 年 1 月 1
日至 2021 年 12 月 31 日拟向银行申请单笔额度为不超过人民币 1000 万元，合计
不超过 2000 万元的贷款。”变更为“公司于 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日拟向银行申请单笔额度为不超过人民币 1500 万元，合计不超过 2000 万元的贷款。”将“担保方式为公司控股股东、实际控制人胡道浩、程冬梅信用贷款，公司控股股东、实际控制人胡道浩、程冬梅个人不动产抵押，连带责任保证等方式无偿提供担保。”变更为“由常州武智汇弛建设发展有限公司提供连带责任保证担保。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请借款时间与其他相关事项变更的公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2022 年 3 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏莱宝电力股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

公告编号：2022-001
江苏莱宝电力股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 4 日

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