公告日期:2022-03-04
公告编号:2022-002
证券代码:838479 证券简称:莱宝电力 主办券商:长江证券
江苏莱宝电力股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 3 月 21 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-002
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838479 莱宝电力 2022 年 3 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江苏莱宝电力股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司申请借款时间与其他相关事项变更的议案》
根据实际情况,公司拟对公司申请贷款期限与贷款单笔额度等事项进行调
整,公司于 2022 年 3 月 4 日召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关
于公司申请借款时间与其他相关事项变更的议案》,由原“公司于 2021 年 1 月 1
日至 2021 年 12 月 31 日拟向银行申请单笔额度为不超过人民币 1000 万元,合计
不超过 2000 万元的贷款。”变更为“公司于 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日拟向银行申请单笔额度为不超过人民币 1500 万元,合计不超过 2000 万元的贷款。”将“担保方式为公司控股股东、实际控制人胡道浩、程冬梅信用贷款,公司控股股东、实际控制人胡道浩、程冬梅个人不动产抵押,连带责任保证等方式无偿提供担保。”变更为“由常州武智汇弛建设发展有限公司提供连带责任保证担保。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司申请借款时间与其他相关事项变更的公告》(公告编号:2022-003)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号:2022-002
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件、账户卡。
(二)登记时间:2022 年 3 月 21 日上午 8:00-8:30
(三)登记地点::江苏常州武进鸣新中路 256 号公司会议室
四、其他
(一)会 议联系方式 ::联系人:程冬梅联系电话:0519-85069818 传真:0519-85069886 电子邮箱:czlaibao@126.com ……
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