公告日期：2023-01-19

公告编号：2023-004

证券代码：838479 证券简称：莱宝电力 主办券商：长江证券

江苏莱宝电力股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：江苏莱宝电力股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票√其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡道浩
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数16,327,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更公司注册地址、经营范围及相应修订公司章程
的议案》
1.议案内容：

因公司业务开展和实际经营的需要，拟变更公司注册地址及经营范围，并根据相关规定修改《公司章程》中的相应条款。具体内容详见公司于 2023 年 01 月04 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏莱宝电力股份有限公司关于拟变更公司注册地址、经营范围及拟修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,327,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。
三、备查文件目录

《江苏莱宝电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏莱宝电力股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 19 日

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