公告日期：2023-05-15

证券代码：838479 证券简称：莱宝电力 主办券商：长江证券

江苏莱宝电力股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：江苏莱宝电力股份有限公司

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票√其他方式投票（通讯）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长胡道浩

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数16,327,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作运营情况、董事会工作情况进行了总结，形成《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,327,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无关联关系回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,327,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无关联关系回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。详见公司于 2023 年 4 月

13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,327,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无关联关系回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年年度财务状况，并作出《2022 年

度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,327,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无关联关系回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,327,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无关联关系回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

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