公告日期:2024-04-18
证券代码:838479 证券简称:莱宝电力 主办券商:长江承销保荐
江苏莱宝电力股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票 √其他方式投票(通讯)
本次会议采用现场投票方式召开。如因股东临时有事,可采用现场、通讯或现场和通讯结合方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838479 莱宝电力 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的江苏常辉律师事务所律师。
(七)会议地点
江苏莱宝电力股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》议案
公司董事会对 2023 年度工作运营情况、董事会工作情况进行了总结,形成《2023 年度董事会工作报告》。
(二)审议《2023 年度监事会工作报告》议案
公司监事会对 2023 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结,形成《2023 年度监事会工作报告》。
(三)审议《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》议案
《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》,详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。(四)审议《2023 年度财务决算报告》议案
公司已根据实际情况,总结了公司 2023 年年度财务状况,并作出《2023 年
度财务决算报告》。
(五)审议《2024 年度财务预算报告》议案
根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了《2024 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构》议案
拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。
详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-007)。
(七)审议《关于 2023 年年度利润分配预案》议案
公司暂不进行 2023 年度利润分配相关事宜,若后续决定进行利润分配,另行召开董事会和临时股东大会审议 2023 年度利润分配事项。
(八)审议《<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>》议案
根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》,公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项说明》(公告编号:2024-008)。
(九)审议《关于拟向银行申请贷款》议案
为补充公司流动资金,公司拟向银行申请合计不超过 3,000 万元的贷款,贷款期限 1 年。拟由公司向银行提供信用担保;公司控股股东、实际控制人胡道浩、程冬梅以自有房产提供抵押担保、提供无限连带责任保证担保等。贷款具体金额、期限、利率、担保方式……
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