公告日期：2024-05-20

证券代码：838479 证券简称：莱宝电力 主办券商：长江承销保荐
江苏莱宝电力股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：江苏莱宝电力股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡道浩
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数16,327,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作运营情况、董事会工作情况进行了总结，形
成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,327,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联关系回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形
成《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,327,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联关系回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》议案
1.议案内容：

《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，详见公司于 2024 年 4
月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,327,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联关系回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年年度财务状况，并作出《2023
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,327,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联关系回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定
了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,327,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联关系回避表决。
（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机
构。详见公司于 202……
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