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发表于 2021-04-26 16:10:41 股吧网页版
格蕾特:第二届监事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-26


公告编号:2021-004

证券代码:838484 证券简称:格蕾特 主办券商:光大证券
浙江格蕾特电器股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2021 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2021/4/16以书面形式发出。5. 会议主持人:刘丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

公告编号:2021-004

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的具体内容详见公司于 2021年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-005)和《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-006)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司 2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容:

公告编号:2021-004

公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2020 年度利润分配预案》
1.议案内容:

公司 2020 年度利润分配预案详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《2020 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-007)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
无。

公告编号:2021-004

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事签字的第二届监事会第七次会议决议。

浙江格蕾特电器股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 26 日

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