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发表于 2021-05-24 17:04:36 股吧网页版
格蕾特:2020年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-24


证券代码:838484 证券简称:格蕾特 主办券商:光大证券
浙江格蕾特电器股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长彭勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、及表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 24,034,351 股,占公司有表决权股份总数的 46.04%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事杨日高、许允居、郑旭斌、胡远鹏因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容:

公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的具体内容详见公司于
2020 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上刊登的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-005)和《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-006)。

2.议案表决结果:

同意股数 24,034,351 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果:

同意股数 24,034,351 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果:

同意股数 24,034,351 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容:

2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:

同意股数 24,034,351 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容:

2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:

同意股数 24,034,351 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六) 审议通过《2020 年度利润分配预案》

1.议案内容:

公司 2020 年度利润分配预案详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《2020 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-007)。

2.议案表决结果:

同意股数 24,034,351 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,……
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