公告日期：2022-04-22

证券代码：838484 证券简称：格蕾特 主办券商：光大证券
浙江格蕾特电器股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 04 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022/4/12 以书面形式发出5. 会议主持人：刘丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的具体内容详见公司于
2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2021 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

公司 2021 年年度利润分配预案详见公司于 2022 年 4 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。监事会提名李桂华和鲁帮乐为公司第三届监事会监事候选人，监事任期三年，自公司 2021 年年度股东大会决议之日起生效。以上候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容
详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会监事签字的第二届监事会第九次会议决议。

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