公告日期:2022-04-22
证券代码:838484 证券简称:格蕾特 主办券商:光大证券
浙江格蕾特电器股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 04 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022/4/12 以书面形式发出5.会议主持人:彭勇
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的具体内容详见公司于
2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上刊登的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-004)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司 2021 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2021 年年度利润分配预案》
1.议案内容:
公司 2021 年年度利润分配预案详见公司于 2022 年 4 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-006)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司及子公司预计 2022 年度向银行申请授信总额度的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度生产经营活动需要,保证年度经营目标的实
现,确保各项生产经营活动稳步有序推进,满足公司运行过程中的资金需求,公司及子公司预计 2022 年度申请银行授信(含贷款、承兑汇票等)总额度为 12,000 万元。公司及子公司将根据贷款银行的要求对上述贷款提供抵押担保、保证担保等。涉及关联交易的,根据《公司章程》另行审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于公司聘任 2022 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。