公告日期:2022-04-22
公告编号:2022-008
证券代码:838484 证券简称:格蕾特 主办券商:光大证券
浙江格蕾特电器股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第
十次会议于 2022 年 4 月 22 日审议并通过:
提名彭勇先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,311,351 股,占公司股本的 25.50%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨日高先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,858,000 股,占公司股本的 24.63%,不是失信联合惩戒对象。
提名许允居先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提
公告编号:2022-008
交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,497,749 股,占公司股本的 22.03%,不是失信联合惩戒对象。
提名肖文信先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,448,000 股,占公司股本的 12.35%,不是失信联合惩戒对象。
提名庄才领先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 股东代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第
九次会议于 2022 年 4 月 22 日审议并通过:
提名李桂华女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名鲁邦乐先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-008
(三) 职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职
工代表大会于 2022 年 4 月 22 日审议并通过:
选举刘丽女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2022 年
4 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0%,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二)对公司生产、经营的影响:
本次董事、监事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,不会对公司生产、经营产生不利影响,符合公司治理要求,能有效的提升公司的运行效率,促进公司发展,完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平。
公告编号:2022-008
三、 备查文件
(一)公司第二届董事会第十次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司 2022 年第一次职工代表大会决议。
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