公告日期：2022-04-22

证券代码：838484 证券简称：格蕾特 主办券商：光大证券
浙江格蕾特电器股份有限公司

2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票（无）

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838484 格蕾特 2022 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所指定的律师。
（七） 会议地点

公司二楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的具体内容详见公司于 2022 年
4 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上刊登的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司 2021 年度董事会工作报告。

（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司 2021 年度监事会工作报告。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

公司 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

公司 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《2021 年年度利润分配预案》

公司 2021 年年度利润分配预案详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）。
（七）审议《关于公司及子公司预计 2022 年度向银行申请授信总额度的议案》

根据公司 2022 年度生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确
保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司及子公司预计 2022 年度申请银行授信（含贷款、承兑汇票等）总额度为12,000 万元。公司及子公司将根据贷款银行的要求对上述贷款提供抵押担保、保证担保等。涉及关联交易的，根据《公司章程》另行审议。
（八）审议《关于公司聘任 2022 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财
务审计机构，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《拟续聘会计师
事务所公告》（公告编号：2022-007）。
（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。董事会提名彭勇、杨日高、许允居、肖文信和庄才领为公司第三届董事会董事候选人，董事任期三年，自公司 2021 年年度股东大会决议之日起生效。以上候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。
（十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

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