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公告日期:2022-04-22
证券代码:838484 证券简称:格蕾特 主办券商:光大证券
浙江格蕾特电器股份有限公司
2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议由董事会召集,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票(无)
本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
(五)会议召开日期和时间
1. 现场会议召开时间:2022 年 5 月 13 日 9:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838484 格蕾特 2022 年 5 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京大成(杭州)律师事务所指定的律师。
(七) 会议地点
公司二楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的具体内容详见公司于 2022 年
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(www.neeq.com.cn)上刊登的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-004)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)。
(二)审议《2021 年度董事会工作报告》
公司 2021 年度董事会工作报告。
(三)审议《2021 年度监事会工作报告》
公司 2021 年度监事会工作报告。
(四)审议《2021 年度财务决算报告》
公司 2021 年度财务决算报告。
(五)审议《2022 年度财务预算报告》
公司 2022 年度财务预算报告。
(六)审议《2021 年年度利润分配预案》
公司 2021 年年度利润分配预案详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《2021年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-006)。
(七)审议《关于公司及子公司预计 2022 年度向银行申请授信总额度的议案》
根据公司 2022 年度生产经营活动需要,保证年度经营目标的实现,确
保各项生产经营活动稳步有序推进,满足公司运行过程中的资金需求,公司及子公司预计 2022 年度申请银行授信(含贷款、承兑汇票等)总额度为12,000 万元。公司及子公司将根据贷款银行的要求对上述贷款提供抵押担保、保证担保等。涉及关联交易的,根据《公司章程》另行审议。
(八)审议《关于公司聘任 2022 年度财务审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财
务审计机构,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《拟续聘会计师
事务所公告》(公告编号:2022-007)。
(九)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会董事任期届满,根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。董事会提名彭勇、杨日高、许允居、肖文信和庄才领为公司第三届董事会董事候选人,董事任期三年,自公司 2021 年年度股东大会决议之日起生效。以上候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,且不属于失信联合惩戒对象。
(十)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
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