公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-012

证券代码：838484 证券简称: 格蕾特 主办券商：光大证券
浙江格蕾特电器股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百零四条 董事会由 9 名董事组 第一百零四条 董事会由 5 名董事组成。
成。

第一百七十一条 投资者关系管理是指
公司通过信息披露与交流，加强与投资
者及潜在投资者之间的沟通，增进投资
第一百七十一条 投资者关系管理是 者对公司的了解和认同，提升公司治理 指公司通过信息披露与交流，加强与 水平，以实现公司整体利益最大化和保 投资者及潜在投资者之间的沟通，增 护投资者合法权益的管理行为。
进投资者对公司的了解和认同，提升 投资者与公司之间的纠纷解决机制，可 公司治理水平，以实现公司整体利益 以自行协商解决、提交证券期货纠纷专 最大化和保护投资者合法权益的管 业调解机构进行调解、向仲裁机构申请
理行为。 仲裁或者向人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东
的合法权益，并对异议股东作出合理安
排。公司应设置与终止挂牌事项相关的
投资者保护机制。其中，公司主动终止

公告编号：2022-012

挂牌的，控股股东、实际控制人应该制
定合理的投资者保护措施，通过提供现
金选择权、回购安排等方式为其他股东
的权益提供保护;公司被强制终止挂牌
的，控股股东、实际控制人应该与其他
股东主动、积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、 修订原因

本次修订《公司章程》有利于公司进一步完善公司内部治理结构，对公司经营将产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。
三、 备查文件

（一）公司第二届董事会第十次会议决议；

（二）公司第二届监事会第九次会议决议；

（三）修订前《公司章程》。

浙江格蕾特电器股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日

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