公告日期：2022-05-13

证券代码：838484 证券简称：格蕾特 主办券商：光大证券

浙江格蕾特电器股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 05 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长彭勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、及表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 24,034,351 股，占公司有表决权股份总数的 46.04%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事杨日高、许允居因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的具体内容详见公司于

2022 年 4 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指

定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2021 年年度

报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）

2.议案表决结果：

同意股数 24,034,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,034,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,034,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（四） 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,034,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（五） 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,034,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（六） 审议通过《2021 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2021 年年度利润分配预案详见公司于 2022 年 4 月 22 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（w……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。