公告日期:2022-05-13
公告编号:2022-018
证券代码:838484 证券简称:格蕾特 主办券商:光大证券
浙江格蕾特电器股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
一次会议于 2022 年 5 月 13 日审议并通过:
选举彭勇先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 5 月
13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,311,351 股,占公司股本的 25.50%,不是失信联合惩戒对象。
聘任肖文信先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 5 月
13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,448,000 股,占公司股本的 12.35%,不是失信联合惩戒对象。
聘任庄才领先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书,
任职期限三年,自 2022 年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公
司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
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聘任李则志先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 5
月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任彭刚先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 5 月
13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任郑旭斌先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 5
月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任欧新国先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 5
月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第
一次会议于 2022 年 5 月 13 日审议并通过:
选举刘丽女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 5
月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合
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法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,不会对公司生产、经营产生不利影响,符合公司治理要求,能有效的提升公司的运行效率,促进公司发展,完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平。
三、 备查文件
(一)公司第三届董事会第一次会议决议;
(二)公司第三届监事会第一次会议决议。
浙江格蕾特电器股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 13 日
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