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公告日期:2022-08-24
公告编号:2022-021
证券代码:838484 证券简称:格蕾特 主办券商:光大证券
浙江格蕾特电器股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 08 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022/8/14 以通讯形式发出5.会议主持人:彭勇
6.会议列席人员:公司监事及部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2022-021
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容:
公司 2022 年半年度报告的具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露
平 台(www.neeq.com.cn)上刊登的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-023)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字的公司第三届董事会第二次会议决议。
浙江格蕾特电器股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日
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