公告日期：2022-09-02

公告编号：2022-024

证券代码：838484 证券简称：格蕾特 主办券商：光大证券
浙江格蕾特电器股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022/8/28 以通讯形式发出5.会议主持人：彭勇
6.会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2022-024

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟增设分支机构的议案》
1.议案内容：

公司拟增设分支机构的具体内容详见公司于 2022 年 9 月 2 日
在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平
台 （www.neeq.com.cn）上刊登的《关于公司拟增设分支机构的公告》（公告编号： 2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

公司关于变更经营范围暨修订《公司章程》的具体内容详见公司
于 2022 年 9 月 2 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上刊登的《关于拟修订
<公司章程>公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-024

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 17 日在公司会议室召开 2022 年第一次临
时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 2 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字的公司第三届董事会第三次会议决议。

浙江格蕾特电器股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 2 日

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