公告日期:2023-07-25
公告编号:2023-014
证券代码:838484 证券简称:格蕾特 主办券商:光大证券
浙江格蕾特电器股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023/7/16 以通讯形式发出5.会议主持人:彭勇
6.会议列席人员:公司监事及部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2023-014
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司签订搬迁补偿协议的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上刊登的《关于公司签订搬迁补偿协议的公告》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上刊登的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公告编号:2023-014
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室召开 2023 年第一次临
时股东大会,具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《2023年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字的公司第三届董事会第五次会议决议。
浙江格蕾特电器股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 25 日
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