公告日期:2023-08-11
公告编号:2023-018
证券代码:838484 证券简称:格蕾特 主办券商:光大证券
浙江格蕾特电器股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 10 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长彭勇先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 24,183,351 股,占公司有表决权股份总数的 46.33%。
公告编号:2023-018
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事杨日高先生和许允居先生因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司签订搬迁补偿协议的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上刊登的《关于公司签订搬迁补偿协议的公告》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 24,183,351 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(二) 审议通过《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转
公告编号:2023-018
让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上刊登的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-016)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 24,183,351 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的 2023 年第一次临时股东大会决议。
浙江格蕾特电器股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 11 日
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