公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-019

证券代码：838484 证券简称：格蕾特 主办券商：光大证券
浙江格蕾特电器股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 08 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023/8/15 以通讯形式发出5.会议主持人：彭勇
6.会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-019

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司 2023 年半年度报告的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露
平 台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字的公司第三届董事会第六次会议决议。

浙江格蕾特电器股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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