公告日期:2020-04-15
公告编号:2020-005
证券代码:838491 证券简称:英堡龙 主办券商:申万宏源
北京英堡龙科技股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第四次会议于 2020 年4 月 15 日审议并通过:
任命周鹏乾先生为公司监事,任职期限与公司第二届监事会任期一致,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人,会议由监事
会主席乔伟主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
鉴于公司原监事郭永占先生因个人原因已提交书面辞职申请,导致公司监事会人数低于法定人数,根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定,现提名周鹏乾先生为公司第二届监事会监事候选人。
(三)新任董监高人员履历
周鹏乾,男,1993 年 10 月出生,高中学历,无境外永久居留权。2013 年 3 月至 2017 年
10 月,任珍宝龙服饰(北京)有限公司业务代表;2017 年 10 月至今任北京英堡龙科技股份有限公司销售经理职务。
公告编号:2020-005
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
周鹏乾先生加入公司监事会对公司生产经营无影响。
三、备查文件
《第二届监事会第四次会议决议》
北京英堡龙科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 15 日
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