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公告日期:2021-06-28
公告编号:2021-028
证券代码:838499 证券简称:澳通电讯 主办券商:国海证券
西安澳通电讯技术股份有限公司董事长兼法定代表人任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第五次会议于 2021 年6 月 28 日审议并通过:
选举李晓林女士为公司董事长,任职期限为公司第三届董事会届满止,自 2021 年6月28日起生效。上述选举人员持有公司股份21,755,000股,占公司股本的48.34444%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 12 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由金风
叶主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
鉴于何贇女士因个人原因辞去公司董事、董事长、法定代表人职务,为完善公司治理结构,现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,选举李晓林董事为公司董事长;根据《公司章程》第一章第七条规定:“公司董事长为公司的法定代表人”,因此由新任董事长李晓林女士担任公司法定代表人。
(三)新任董监高人员履历
李晓林,女,1963 年 6 月 29 日出生,籍贯:山西大同。无境外永久居留权。1970
年 9 月到 1976 年 7 月就读于西安丰禾路小学。1976 年 9 月到 1981 年 7 月就读于西安
公告编号:2021-028
六十七中学;1983 年 9 月到 1985 年 7 月就读于西安电子科技大学;1985 年 8 月到 2003
年 8 月任职于西安无线电十二厂;2003 年 8 月到 2013 年 6 月任职于西安立人科技股份
有限公司;2017 年任西安澳通电讯股份有限公司董事;2018 年 1 月至 2021 年 5 月任西
安澳通电讯股份有限公司董事长及法定代表人。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任免不会对公司正常生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《西安澳通电讯技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
西安澳通电讯技术股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 28 日
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