公告日期：2022-11-07

公告编号：2022-036

证券代码：838499 证券简称：澳通电讯 主办券商：国海证券

西安澳通电讯技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员任

命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议、第三届监

事会第四次会议、2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 2 月 18 日审议并通过：

提名吴英娟女士为公司董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王小凤女士为公司董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶红女士为公司董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-036

提名马勇强先生为公司董事，任职期限 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名尚佳平女士为公司监事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吕兆勋先生为公司职工代表监事，任职期限自 2022 年第一次职工代表大会通

过之日起至第三届监事会届满止，自 2022 年 2 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司

股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓林女士为公司总经理，任职期限自 2022 年 2 月 18 日起至第三届董事会届

满止，自 2022 年 2 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,755,000 股，占公司

股本的 48.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓林女士为公司董事会秘书，任职期限自 2022 年 2 月 18 日起至第三届董事

会届满止，自 2022 年 2 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,755,000 股，占

公司股本的 48.34%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于原董事金风叶女士、雒立文女士、姚曦华女士和王喆先生于 2021 年 12 月 30

日辞去董事职务；原监事李娜女士及赵海宁女士辞去监事职务；原高级管理人员金风叶女士辞去总经理职务；原高级管理人员姚曦华辞去董事会秘书职务，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。根据《公司章程》有关规定，并结合公司发展战略考虑，董事会提名吴英娟女士、王小凤女士、叶红女士和马勇强先生为董事；监事会提名尚佳平女士为监事；公司 2022 年第一次职工代表大会选举吕兆

公告编号：2022-036

勋先生为职工代表监事；董事会聘任李晓林女士为总经理兼董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

吴英娟，女，1981 年 8 月 ……
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