公告日期：2021-01-12

公告编号：2021-001

证券代码：838507 证券简称：普瑞森 主办券商：方正承销保荐

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙万刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
9,620,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.2%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事孙柯亭、王喆因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事胥阳、董丽明子因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年财务
审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务的审计机构，并负责公司 2020 年度财务报告审计工作。2.议案表决结果：

同意股数 9,620,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

1、公司 2021 年拟与关联方西安凯宏冶金设备技术有限公司发生采购相关专
有技术应用许可类别（含技术转让、技术服务、技术咨询等）的关联交易，交易金额预计不超过 600 万。

2、公司 2021 年拟与关联方珠海安仕立机电设备有限公司发生采购交易，交
易金额预计不超过 300 万。
2.议案表决结果：

同意股数 3,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2021-001

本议案涉及关联交易事项，关联股东孙万刚所持 6,200,000 股需回避表决。

三、备查文件目录
《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
西安普瑞森新型材料设备股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 12 日

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