公告日期:2021-03-15
公告编号:2021-006
证券代码:838508 证券简称:誉兴通 主办券商:安信证券
深圳市誉兴通科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
经第二届董事会第四次会议决议召开本次股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定,会议召开无需相关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 3 月 16 日上午 10 点。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2021-006
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838508 誉兴通 2021 年 3 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点
深圳市誉兴通科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
因公司当前发展需要,进一步推进审计工作的开展,经综合、细致、审慎的评估,公司拟改聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,全面负责公司 2020 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市誉兴通科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2021-002)。
(二)审议《关于提名周才旭为公司监事》
监事刘伟东因个人原因辞去公司监事职务,导致监事会人数不足法定人数,需要选举新的监事,现提名周才旭先生为新任监事。任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。周才旭先生不属于失信联合惩戒的对象,符合《公司法》等相关法律规定的任职要求。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
公告编号:2021-006
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证办理登记。
3、代理人凭授权委托书、本人身份证办理登记。
4、办理登记手续,可用邮件或传真方式进行登记,但不接受电话登记。
(二)登记时间:2021 年 3 月 16 日上午 9:30 至上午 10:00
(三)登记地点:深圳市誉兴通科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:会议联系方式:联系人:董事会秘书殷波 地址:深圳市
南山区科技南六路 29 号南座 4 楼 C 区 邮箱:yin.bo@zistone.com 电话:
0755-26013722 传真:0755-26013798
(二)会议费用:出席会议者交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签……
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