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发表于 2023-05-23 15:39:10 股吧网页版
誉兴通:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-23


证券代码:838508 证券简称:誉兴通 主办券商:安信证券
深圳市誉兴通科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:冷启明
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数4,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 90.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事方永中、刘俊国因工作缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司总经理列席本次会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司董事会按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,制定了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 4,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易,无需回避表决
(二)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告的议
案》
1.议案内容:

公司依据 2022 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求,编制了《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》;根据 2023 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制了《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 4,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易,无需回避表决

(三)审议通过《关于公司2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

现根据公司章程有关规定及公司 2022 年实际经营情况,公司本次权益分配预案为:公司目前总股本为 5,000,000 股,以权益分派实施时股权登记日应分
配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派 发现金红利 5 元(含税)。
议 案 内容 详见 公司于 2023 年 4 月 26 日 在全 国股 份转让 系 统官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2022 年度权益分派预案公告》(公告编号为 2023-012)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 4,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易,无需回避表决
(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》等规定,公司聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 4,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易,无需回避表决
(五)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:

现根据公司章程有关规定及公司 2022 年实际经营情况,公司编制了 2022 年
年度报告及其摘要。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 4,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会……
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