公告日期:2022-02-28
证券代码:838511 证券简称:华企科技 主办券商:中泰证券
江苏华企铝业科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法合规。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 3 月 16 日上午 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838511 华企科技 2022 年 3 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举谢石华先生继续担任第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会于 2022 年 3 月 12 日任期届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名谢石华先生继续担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。谢石华先生不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于选举刘瑞宇先生继续担任第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会于 2022 年 3 月 12 日任期届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名刘瑞宇先生继续担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。刘瑞宇先生不属于失信联合惩戒对象。
(三)审议《关于选举谢石雪女士继续担任第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会于 2022 年 3 月 12 日任期届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名谢石雪女士继续担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。谢石雪女士不属于失信联合惩戒对象。
(四)审议《关于选举谢刘莉女士继续担任第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会于 2022 年 3 月 12 日任期届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名谢刘莉女士继续担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。谢刘莉女士不属于失信联合惩戒对象。
(五)审议《关于选举张艳霞女士继续担任第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会于 2022 年 3 月 12 日任期届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名张艳霞女士继续担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。张艳霞女士不属于失信联合惩戒对象。
(六)审议《关于选举庞洪刚先生继续担任第三届监事会监事的议案》
鉴于公司第二届监事会于 2022 年 3 月 22 日任期届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。经资格审查,监事会提名庞洪刚先生继续担任第三届监事会监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。庞洪刚先生不属于失信联合惩戒对象。
(七)审议《于选举谢继文先生继续担任第三届监事会监事的议案》
鉴于公司第二届监事会于 2022 年 3 月 12 日任期届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。经资格审查,监事会提名谢继文先生继续担任第三届监事会监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。谢继文先生不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存……
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