公告日期：2023-05-29

证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴子坚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，会议召开经第五届董事会第二次会议决议通
过，履行了必要的审批程序；公司已于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份系
统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上公告了《广东成德电子科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（2023-009），满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数78,370,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈顺芝因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会对 2022 年董事会的整体工作进行了总结，并对 2023 年的工作要点进
行了规划，编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会对 2022 年监事会的整体工作进行了总结，提出了对公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司关联交易及对外担保的情况等意见，并对 2023 年监事会的工作要点进行规划，编制了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况
的专项说明》
1.议案内容：

经审阅，2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明所反映情况真实、准确、完整，董事会批准报出。内容详见公司于 2023
年 4 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,220,000 股，占本次股东大会无关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东吴子坚、陈顺芝、新余嘉润投资管理有限公司为本议案关联方，对此议案进行回避表决。
（四）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，
公司董事会对截止 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况进行了总结
并编制专项报告。内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息平台（http://www.neeq.co……
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