公告日期:2023-08-10
公告编号:2023-026
证券代码:838514 证券简称:欧维客 主办券商:方正承销保荐
杭州欧维客信息科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长冯军江先生
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《杭州欧维客信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》的议
案
1.议案内容:
公告编号:2023-026
2023 年半年度报告包括:公司概况、会计数据和经营情况、重大事件、股份变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况、财务会计报告等重要事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》
1.议案内容:
截至 2023 年 6 月 30 日,公司接受关联方提供财务资助 37.53 万元,不收取
利息。公司于 2023 年 1 月 3 日作出总经理决定预计 2023 年接受关联方财务资助
为 50 万元,现根据公司资金周转需要,预计 2023 年需向关联方冯军江、黄丽华、杭州欧维客通信技术有限公司新增借款约 50 万元,全年关联方财务资助不超过100 万元。以上关联方财务资助不收取利息。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案系公司单方面受益情形,按照相关制度可免于按关联交易审议,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案系公司单方受益情形,按照相关制度无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州欧维客信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
杭州欧维客信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日
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