公告日期：2024-01-18

杭州欧维客信息科技股份有限公司

收购报告书

（修订稿）

挂牌公司名称：杭州欧维客信息科技股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：欧维客
股票代码：838514
收购人：吉伟成

二O二四年一月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号一权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在杭州欧维客信息
科技股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在杭州欧维客信息科技股份有限公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机
构外，未委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明 ...... 2
目录......3
释义......5
第一节 收购人介绍 ...... 6

一、收购人基本情况 ......6

二、收购人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务情况 ......6
三、收购人最近2年的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经

济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁情况 ......7

四、收购人主体资格情况 ......7

五、收购人与公众公司的关联关系 ......8
第二节 本次收购基本情况...... 9

一、本次收购的方式 ......9

二、本次收购前后权益变动情况 ......9

三、本次收购涉及的相关协议及其主要内容 ......9

四、本次收购支付的资金总额、资金来源及支付方式情况 ......19

五、收购人在收购事实发生之日前6个月内买卖欧维客股票的情况 ......21

六、收购人及其关联方在收购报告书签署之日前24个月内与欧维客的交易情况 ......22

七、本次收购履行的相关程序 ......22

八、收购人股份的限售安排 ......22

九、收购过渡期安排 ......22

十、本次收购是否触发要约收购 ......23

十一、关于表决权委托的补充说明 ......23
第三节 本次收购的目的及后续计划 ...... 25

一、本次收购目的 ......25

二、本次收购后续计划 ......25
第四节 本次收购对公众公司的影响分析 ...... 27

一、本次收购将导致公众公司的控制权发生变化......27

二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响......27

三、本次收购对公众公司财务状况、盈利能力的影响......27

四、本次收购对公众公司独立性的影响......27

五、本次收购对公众公司经营业绩的影响......29

六、本次收购对关联交易的影响 ......29

七、本次收购对同业竞争的影响 ......30
第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施 ...... 31

一、关于保证公众公司独立性的承诺 ......31

二、关于规范和减少关联交易的承诺 ......31

三、关于同业竞争及规范措施的承诺 ......31

四、关于股份锁定期的承诺 ......31

五、收购人不会向目标公司注入金融资产、房地产业务的承诺 ......31

六、关于不占用公众公司资金、资产或其他资源的承诺......32

七、未能履行承诺事项时的约束措施 ......32
第六节 其他重要事项...... 33
第七节 本次收购的相关中介机构...... 34
第八节 备查文件……
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