公告日期:2022-08-02
公告编号:2022-025
证券代码:838518 证券简称:仁通档案 主办券商:申万宏源承销保荐
仁通档案管理咨询服务股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长朱胜良
6.会议列席人员:公司全体监事及其他高管人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《2022 年半年度报告》。
公告编号:2022-025
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度公司高管年终奖励方案》的议案
1.议案内容:
为了规范公司治理激励管理团队,拟对公司管理层实行绩效考核奖励,考核奖励范围:公司高级管理层和公司部门经理层及普通员工中绩效十分突出者。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《第二届董事会第二次会议决议》;
(二)董事、监事、高管对 2022 年半年度报告的确认意见。
仁通档案管理咨询服务股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 2 日
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