公告日期：2021-10-29

公告编号：2021-021

证券代码：838519 证券简称：同力达 主办券商：长江证券
秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日 9：00-11：00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-021

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838519 同力达 2021年11月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司经营范围变更的议案》

根据公司发展需要电气强制认证，公司需在经营范围中增加“高低压成套设备生产、设计、销售"，并向秦皇岛市行政审批中心提交公司经营范围变更申请。（二）审议《关于修订公司章程的议案》

将公司章程第二章第十二条经营范围修订为：给水设备、污水处理设备、中水回用装置、海水淡化处理设备、环境保护专用设备及技术的开发、设计、制造、销售、安装、维修；大气污染治理技术、污泥处理技术、固废处理技术、土壤修复技术、水污染治理技术的开发及服务；高效节能换热设备、余热利用系统、节能工程及低碳技术开发、设计、制造、销售、安装、维护；膜组件技术开发、生产及销售；房屋建筑工程、机电安装工程、市政工程施工；高低压成套设备生产、设计、销售及货物进出口。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2021-021

出席会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、法人股东应由法定代表人出席，并持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件进行登记；4、法人股东委托非法人代表人出席的，该代理人应持本人身份证（原件）、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书和法人单位营业执照复印件进行登记；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 11 月 15 日上午 8 时 0 分至 2021 年 11 月 15 日上午 9
时 0 分。
（三）登记地点：河北省秦皇岛经济技术开发区金山北路 8 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨素芬 公司地址：秦皇岛经济技术开发区金
山北路 8 号 联系电话：0335-8500335 8500683 传真：0335-85006……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。