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公告日期:2021-01-18
公告编号:2021-001
证券代码:838519 证券简称:同力达 主办券商:长江证券
秦皇岛同力达环保能源股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长罗军杰
6.会议列席人员:所有监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司全称》议案
1.议案内容:
为了公司业务的发展,拟将公司名称“秦皇岛同力达环保能源股份有限公司”变更为“同力达环保能源股份有限公司”,去掉地域名,待股东大会审议通过后
公告编号:2021-001
提交申请书至秦皇岛市行政审批管理局。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容:
公司将根据公司名称变更的实际情况修改《公司章程》,并在市场监督管理局备案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
召开 2021 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字的《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
秦皇岛同力达环保能源股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 18 日
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