公告日期:2023-11-16
公告编号:2023-044
证券代码:838522 证券简称:大力加固 主办券商:诚通证券
河南大力加固工程股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王晓先生
6.召开情况合法合规性说明:
公司在第三届董事会第八次会议上通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数6,226,000 股,占公司有表决权股份总数的 77.82%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-044
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟以不动产作价向全资子公司增资的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,拟以公司不动产(产权号:豫(2023)郑州市不动产权第 0463284 号)作价向公司全资子公司河南大力城建工程有限公司进行增资,其中 2,703,333.00 元增加注册资本,967.00 元计入资本公积。全资子公司注册资本由人民币 1,000,000.00 元增至 3,703,333.00 元,公司持股比例仍为100%,具体增资金额以全资子公司最终的工商变更注册资本金额为准。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河南大力加固工程股份有限公司对外投资(向全资子公司增资)的公告》(公告编号: 2023-024)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 6,226,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《河南大力加固工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
河南大力加固工程股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日
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