公告日期:2023-12-08
公告编号:2023-052
证券代码:838522 证券简称:大力加固 主办券商:诚通证券
河南大力加固工程股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第十二次会议于
2023 年 12 月 8 日审议并通过:
提名胡李宏先生为公司董事,任职期限自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
提名贾灿先生为公司董事,任职期限自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,000 股,占公司股本的 0.2%,不是失信联合惩戒对象。
提名彭小露先生为公司董事,任职期限自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘团结先生为公司董事,任职期限自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
公告编号:2023-052
0%,不是失信联合惩戒对象。
提名任双女士为公司董事,任职期限自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
鉴于王晓先生、杨雪群女士、雷志柚先生、魏昭先生、王百黎先生因个人原因辞 去公司董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公 司章程》的相关规定,经股东推荐,提名胡李宏先生、贾灿先生、彭小露先生、刘团 结先生、任双女士为公司第三届董事会董事,任期至自公司 2023 年第四次临时股东 大会审议通过之日至第三届董事会届满之日止。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任免不会对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件
《河南大力加固工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
河南大力加固工程股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日
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