公告日期:2023-12-08
证券代码:838522 证券简称:大力加固 主办券商:诚通证券
河南大力加固工程股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 27 日以书面和电话方
式发出
5.会议主持人:董事长王晓先生
6.会议列席人员:全体监事列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议及 决定事项,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名胡李宏先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
因公司原董事辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数。根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司股东推荐胡李宏先生为公司 第三届董事会董事候选人,任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日 起至第三届董事会届满之日止。
截至本次董事会日,胡李宏先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、全国股转系统及其他相关 部门的处罚和惩戒,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》、《公司章程》 以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名贾灿先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
因公司原董事辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数。根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司股东推荐贾灿先生为公司第 三届董事会董事候选人,任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。
截至本次董事会日,贾灿先生持有公司股份 16,000 股,占公司股本的
0.2%,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证 监会、全国股转系统及其他相关部门的处罚和惩戒,不属于失信联合惩戒对象, 符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名彭小露先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
因公司原董事辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数。根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司股东推荐彭小露先生为公司 第三届董事会董事候选人,任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日 起至第三届董事会届满之日止。
截至本次董事会日,彭小露先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、全国股转系统及其他相关 部门的处罚和惩戒,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》、《公司章程》 以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名刘团结先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
因公司原董事辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数。根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司股东推荐刘团结先生为公司 第三届董事会董事候选人,任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日 起至第三届董事会届满之日止。
截至本次董事会日,刘团结先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、全国股转系统及其他相关 部门的处罚和惩戒,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》、《公司章程》 以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避……
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