公告日期:2023-12-26
证券代码:838522 证券简称:大力加固 主办券商:诚通证券
河南大力加固工程股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王晓先生
6.召开情况合法合规性说明:
公司在第三届董事会第十二次会议上通过了《关于提议召开 2023 年第四
次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和 《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数8,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名胡李宏先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号:2023- 051)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数8,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名贾灿先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号:2023- 051)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数8,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名彭小露先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号:2023- 051)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数8,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提名刘团结先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号:2023- 051)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数8,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于提名任双女士为公司董事的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号:2023- 051)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数8,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股……
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