公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-003

证券代码：838522 证券简称：大力加固 主办券商：诚通证券
河南大力加固工程股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以书面和电话方式发
出
5. 会议主持人：董事长胡李宏先生
6. 会议列席人员：全体监事列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议及 决定事项，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信

公告编号：2024-003

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所的公 告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟变更公司全称的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟变更公司全称的公告》 （公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-003

（四）审议通过《关于公司拟变更证券简称的议案 》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟变更证券简称的公告》 （公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股东大
会的通知另行发出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南大力加固工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议……
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