公告日期：2022-04-28

鑫英泰

NEEQ:838526

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

Hubei Infotech Systems Technology Co., Ltd.

年度报告
2019

公司年度大事记

2019 年 1 月，公司被武汉市大数据协会授予“2018-2019 年度武汉市大数据企业 20 强”。该项
荣誉的取得，是行业内对公司在大数据技术领域综合实力的肯定。

2019 年 1 月，公司自主研发的网络安全监测装置成功入围国家电网合格供应商目录。

2019 月 4 月，公司取得“一种输电线路图像监测与防外破预警装置” 实用新型专利证书，专利
号：ZL 2018 2 1709568.0。

2019 年 4 月 16 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了 2018 年度权益分配方案，以 2018
年 12 月 31 日总股本 2596 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 4 元（含税），共计
派发 10,384,000.00 元（含税）。

2019 年 6 月 4 日，公司召开了 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了 2019 年第一季度权益
分派方案，以 2019 年 3 月 31 日总股本 2596 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10
股。

2019 年 7 月，公司荣获“2019 年武汉市软件百强企业”称号，该项荣誉的取得，是行业内对
公司在软件和信息化技术领域综合实力的肯定。

2019 年 7 月，公司取得中核集团颁发“合格供应商证书”。

2019 年 9 月，公司取得“信息安全风险评估三级资质”，这标志着公司的信息安全服务能力提升，
为公司信息安全风险评估业务的开展创造了条件。

2019 月 11 日，公司取得“一种多级跳转后的 SSH 连接源追踪方法及装置” 发明专利证书，专
利号：ZL 2017 1 0541258.6。

2019 年 8-12 月，公司共取得软件著作权 7 项。

目 录

第一节 声明与提示 ...... 6
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 10
第四节 管理层讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 20
第六节 股本变动及股东情况 ...... 22
第七节 融资及利润分配情况 ...... 24
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 27
第九节 行业信息 ...... 29
第十节 公司治理及内部控制 ...... 30
第十一节 财务报告...... 35

释义

释义项目 释义

鑫英泰、公司、本公司、股份公司、 指 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司
母公司

鑫英泰有限、有限公司 指 湖北鑫英泰系统技术有限公司

鑫英汇、合伙企业 指 武汉鑫英汇商务服务合伙企业（有限合伙）

全资子公司、鑫英泰软件 指 湖北鑫英泰软件技术有限公司

控股子公司、英网智控 指 武汉英网智控科技有限公司

股东大会 指 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司股东大会

董事会 指 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司董事会

监事会 指 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司监事会

三会 指 本公司股东大会、董事会、监事会

高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监、技术总监、董事会秘
书

管理层 指 本公司董事、监事、高级管理人员

《公司章程》 指 最近一次被公司股东大会批准的《湖北鑫英泰系统技术股份
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