公告日期：2022-12-13

证券代码：838526 证券简称：鑫英泰 主办券商：国泰君安
湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长易国华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数34,181,808 股，占公司有表决权股份总数的 56.4172%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（四）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披
露平 台 （ www.neeq.com.cn ） 上 披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-011）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席

议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选
权的比例（%）

（一） 《关于提名易国华为第三 34,181,808 100% 是
届董事会非独立董事候选

人的议案》

（二） 《关于提名王乔珍为第三 34,181,808 100% 是
届董事会非独立董事候选

人的议案》

（三） 《关于提名罗浩为第三届 34,181,808 100% 是
董事会非独立董事候选人

的议案》

（四） 《关于提名杨军为第三届 34,181,808 100% 是
董事会非独立董事候选人

的议案》

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

得票数占出席

议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选
权的比例（%）

（五） 《关于提名艾华为第三届 34,181,808 100% 是
董事会独立董事候选人的

议案》

（六） 《关于提名文灏为第三届 34,181,808 100% 是
董事会独立董事候选人的

议案》

（七） 《关于提名张友棠为第三 34,181,808 100% 是
届董事会独立董事候选人

的议案》

4. 关于选举监事的议案表决结果

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