公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-104
证券代码：838526 证券简称：鑫英泰 主办券商：国泰君安
湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 16
日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露了《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号:2022-053），部分信息披露有缺失，现予以更正。
一、更正前

未填写《经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况》内容。
二、更正后

经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

易国华 董事 任职 2022 年 3 月 16 日 2022 年第二次 审议通过
临时股东大会

王乔珍 董事 任职 2022 年 3 月 16 日 2022 年第二次 审议通过
临时股东大会

罗浩 董事 任职 2022 年 3 月 16 日 2022 年第二次 审议通过
临时股东大会

杨军 董事 任职 2022 年 3 月 16 日 2022 年第二次 审议通过
临时股东大会

公告编号：2022-104

艾华 独立董事 任职 2022 年 3 月 16 日 2022 年第二次 审议通过
临时股东大会

文灏 独立董事 任职 2022 年 3 月 16 日 2022 年第二次 审议通过
临时股东大会

张友棠 独立董事 任职 2022 年 3 月 16 日 2022 年第二次 审议通过
临时股东大会

夏历 监事 任职 2022 年 3 月 16 日 2022 年第二次 审议通过
临时股东大会

李明 监事 任职 2022 年 3 月 16 日 2022 年第二次 审议通过
临时股东大会

除上述补充内容外，原公告的其他内容未发生变更。公司对上述更正给投资者带来的不便深示歉意。

特此公告。

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 13 日

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