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发表于 2022-12-13 18:36:33 股吧网页版
鑫英泰:董事任命公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-13


公告编号:2022-100

证券代码:838526 证券简称:鑫英泰 主办券商:国泰君安

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第五次会议于 2022 年12 月 12 日审议并通过:

提名高华玮先生为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止,本次任免尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因

因个人健康原因,罗浩先生向公司董事会申请辞去董事及副总经理职务,为保持公司董事会的健全运行,董事会提名高华玮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:

本次由于个人健康原因导致的董事变动,对公司生产、经营不会产生不利影响。

公告编号:2022-100

三、备查文件

经与会董事签字的公司第三届董事会第五次会议决议。

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日

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