公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-102

证券代码：838526 证券简称：鑫英泰 主办券商：国泰君安
湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日上午 10:00。

公告编号：2022-102

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838526 鑫英泰 2022 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名高华玮先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
近日，公司董事罗浩先生因个人健康原因，向董事会提出辞去董事与副总经理职务。为保持公司董事会的健全运行，现拟提名高华玮先生为公司第三届董事
会非独立董事候选人。详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-100）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），本议案涉及以累积投票方式补选董事一名；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-102

三、会议登记方法
（八）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（九）登记时间：2022 年 12 月 27 日下午 14:00-16:00

（十）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（十一）会议联系方式：联系人：高华玮 联系地址：武汉市东湖新技术开发区
光谷大道 3 号未来之光 联系电话：027-87163577 转 820 传真：027-87163577
转 808
（十二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《湖北鑫英泰系统技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

公告编号：2022-102

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司董事会
2022 年 12 月 1……
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