公告日期:2022-12-13
公告编号:2022-101
证券代码:838526 证券简称:鑫英泰 主办券商:国泰君安
湖北鑫英泰系统技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长易国华
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事王乔珍因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名高华玮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
公告编号:2022-101
1.议案内容:
近日,公司董事罗浩先生因个人健康原因,向董事会提出辞去董事与副总经理职务。为保持公司董事会的健全运行,现拟提名高华玮先生为公司第三届董事
会非独立董事候选人。详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号:2022-100)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
以上董事候选人经董事会提名后,尚需提交股东大会审议通过,董事会提请
于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会,审议以上议案。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
湖北鑫英泰系统技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日
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