公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-106

证券代码：838526 证券简称：鑫英泰 主办券商：国泰君安
湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长易国华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席股东符合股东大会有效表决要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数33,577,808 股，占公司有表决权股份总数的 56.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-106

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

审议《关于提名高华玮先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》，详
见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-100）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 《关于提名高华玮 33,577,808 100% 是

先生为第三届董事

会非独立董事候选

人的议案》

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

高华玮 董事 任职 2022 年 12 2022 年第四次临 审议通过
月 28 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会董事和会议记录人签字确认的《湖北鑫英泰系统技术股份公司 2022年第四次临时股东大会会议决议》；

公告编号：2022-106

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日

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