• 最近访问:
发表于 2022-12-29 15:40:30 股吧网页版
鑫英泰:2022年第四次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-29


公告编号:2022-106

证券代码:838526 证券简称:鑫英泰 主办券商:国泰君安
湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 12 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长易国华先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席股东符合股东大会有效表决要求。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数33,577,808 股,占公司有表决权股份总数的 56.08%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2022-106

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1. 议案内容

审议《关于提名高华玮先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》,详
见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号:2022-100)。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例(%)

1 《关于提名高华玮 33,577,808 100% 是

先生为第三届董事

会非独立董事候选

人的议案》

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

高华玮 董事 任职 2022 年 12 2022 年第四次临 审议通过
月 28 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会董事和会议记录人签字确认的《湖北鑫英泰系统技术股份公司 2022年第四次临时股东大会会议决议》;

公告编号:2022-106

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500